非法集資風險專項排查情況報告-匯報材料

　　從小學、初中、高中到大學乃至工作，匯報的應用范圍越來越廣泛，匯報是將某個項目的工作情況和工作結果向領導進行匯報，說了那么多，你會寫匯報嗎？以下是小編整理的非法集資風險專項排查情況報告-匯報材料，歡迎閱讀與收藏。

　　為了更有效地預防與消除非法集資風險，及早識別并處理非法集資行為，以減少此類活動對公眾財產造成的損害，并降低由此引發的社會穩定風險，依據《廣西打擊和處置非法集資工作領導小組關于制定并執行2020年涉非涉穩風險專項排查工作計劃的通知》（桂處非發(2020)1號）的要求，我行（簡稱“本機構”）已啟動非法集資風險專項排查行動�，F向您匯報本機構在此次專項排查行動中的實施情況。

　　一、加強組織領導

　　為了確保非法集資風險的專項排查工作得以有效推進，我們的企業組建了非法集資風險專項排查工作指導委員會，全權負責本次行動的統籌規劃與執行實施。

　　二、明確排查重點，切實加強風險管控

　　(一)聚焦重點領域非法集資專項排查。

　　為了強化對網絡借貸、民間投融資中介服務、租賃業務等金融及類金融行業，以及私募基金、養老產業、虛擬貨幣、區塊鏈技術、電子商務等關鍵領域的專項監督和排查工作，我們應持續關注疫情背景下的新興趨勢與動態。這要求我們在執行監管政策時，不僅要審視現有法規的執行情況，還要敏銳捕捉并應對可能出現的新型風險點與市場變化。通過這一系列措施，旨在確保金融市場的穩定與健康發展，同時保護投資者權益，防范潛在的金融風險與欺詐行為。

　　(二) 聚焦重點賬戶非法集資專項排查。

　　對賬戶交易具有分散轉入集中轉出、定期批量小額轉出、交易金額、頻率、流向等存在異常、公司經營性質、經營業務與賬戶資金流水不匹配等重點可疑賬戶加強、分析、排查、監測。

　　(三) 聚焦重點區域非法集資專項排查。

　　針對非法集資犯罪活動頻發、經濟活動活躍、民間借貸現象普遍的地區；商業樓宇、產業集中區等非法集資熱點區域；以及開發區、高新區、拆遷改造區域、農村地帶等非法集資易于滋生的地域，應實施重點巡查與監控。為了有效遏制非法集資的蔓延態勢，需要聚焦于以下幾個關鍵區域進行深入排查：1. 經濟活躍度較高、民間借貸普遍的地區：這些區域往往成為非法集資分子的首選目標，因為其資金流動頻繁且監管相對復雜，容易隱藏非法活動。通過加強監管和信息共享，可以及時發現并打擊此類非法行為。2. 寫字樓、產業聚集區：這類區域由于聚集了大量的企業與個人，成為非法集資案件的高發地。非法集資者往往利用其隱蔽性與復雜性，以各種名義吸引投資者，從而進行非法資金募集。定期進行合規檢查和宣傳教育，能有效提升公眾防范意識，減少此類事件的發生。3. 開發區、高新區：這些地區通常具有較高的創新活力和開放性，但也因此成為非法集資活動的溫床。在快速發展的同時，加強對新興領域的監管，確保金融市場的健康發展，是保障經濟安全的重要措施。4. 拆遷安置地區：隨著城市化進程的加快，拆遷安置區域成為非法集資的潛在風險點。這一時期，居民面臨資金需求增加，而正規渠道可能難以滿足，非法集資機構往往趁機進入，以提供“快速解決”方案為誘餌。加強對這一區域的法律宣傳和金融知識普及，有助于提高居民的風險識別能力。5. 農村地區：農村地區的金融基礎設施相對較薄弱，加之信息閉塞，使得非法集資活動更容易在此發生。通過推廣普惠金融教育，增強農民群體的金融素養，可以有效預防非法集資行為的發生。綜上所述，對上述重點區域進行持續性的排查與治理，不僅能夠有效打擊非法集資犯罪，還能促進地方經濟的健康穩定發展，維護社會秩序與民眾利益。

　　經過本次排查未發現涉及非法集資案件。

　　三、加強非法集資宣傳。

　　我行利用各營業網點LED屏滾動播放非法集資宣傳片。各營業網點內設立咨詢臺，并擺放防范非法集資宣傳展板等宣傳材料。營業網點內的液晶屏電視滾動播放防范非法集資公益宣傳片。

　　我們聚焦于通過案例分析的方式，向廣大民眾深入剖析非法集資的潛在風險與社會性破壞，旨在提升公眾對非法集資行為的認知水平，并增強其自我保護能力。具體而言，我們將詳細闡述非法集資的顯著特點、常見的表現形態以及欺詐手段，揭示不法分子常用的詭計，以此強化公眾對于非法集資行為的警覺性和防范意識。此外，我們還將致力于普及金融知識，向大眾介紹正規的投資渠道與理財策略，共同構建一個健康有序的金融市場環境。

　　四、工作成效

　　在近期的非法集資專項排查行動中，我們成功達成了既定目標，收獲了顯著成果。首先，此輪排查強化了全體員工對于非法集資危害性的認知，增強了大家遵守法規的自覺性，并自發形成了遠離非法集資的意識。通過在內部開展非法集資風險專項排查與整治行動，我們有效保障了我行各項經營活動的合規運行。其次，面向社會公眾的防范非法集資宣傳教育工作取得了積極進展，越來越多的人開始了解非法集資的典型特征及常見手法，進一步提升了公眾對非法集資犯罪的防范能力，對維護金融市場秩序起到了積極作用。

　　五、下一步 工作計劃

　　強化預測和警報機制，確保對非法集資跡象的快速識別并上報。提升跨部門協作效率，對發現的疑似非法集資事件立即進行處理。建立與地方金融監管機構、公安部門、市場監督局、網絡信息管理單位等的緊密聯系，一旦發現非法集資案件，立即向相關部門通報詳細情況，全力執行防范非法集資的任務，并積極參與各相關部門組織的預防非法集資活動。定期總結經驗，按時提交非法集資風險排查進展報告。

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