資產重組協議

時間：2024-06-12 11:41:50 合同我要投稿

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資產重組協議

　　在充滿活力，日益開放的今天，我們都跟協議有著直接或間接的聯系，簽訂協議能夠較為有效的約束違約行為。寫協議需要注意哪些問題呢？下面是小編幫大家整理的資產重組協議，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

資產重組協議

資產重組協議1

　　甲方：_______________地址：_______________法定代表人：_______________

　　乙方：_______________重慶莎苑食品有限公司地址：_______________法定代表人：_______________

　　甲、乙雙方因生產經營需要,經協商,決定對雙方優勢進行組合,共同打造以食品、賓館為主要經營業務的優質企業,擬由甲方注入資金對乙方進行資產重組,現雙方就資產重組事宜達成以下協議：

　　一、有關詞語的解釋除非本協議書中另有約定,以下詞語具有下列含義：

　　1、重慶莎苑食品有限公司：_______________原屬國有企業,是20__________年改制后成立的職工全部持股的有限責任公司。

　　2、有關資產：是指依本協議書甲方所控收乙方的全部資產及相關負債,其詳細資料見(資產負債表)。

　　3、有關合同：是指乙方在日之前簽訂的.,并由甲方所認可的貨款合同、抵押合同及生產經營合同(詳見合同清冊)。

　　4、有關業務：是指乙方依法從事的生產經營業務,具體以營業執照上登記為準。

　　5、有關職工：是指乙方在冊職工(以乙方年月日向甲方提供的職工檔案名冊為準)。

　　二、重組方式

　　1、甲、乙雙方同意甲方承擔乙方債權債務,負責安置乙方職工的方式對乙方進行資產重組。乙方原職工所持有的乙方股份以每股4000元的價格轉讓給甲方,本次收購總股份股共計元作為收購股份的價格,再加上：

　　①職工安置費：工齡按1000元一年進行補償,共計名職工,工齡,合計金額元;②補交乙方所欠的養老保險金(截止年月)共計元;

　　③對乙方自20__________年月前所拖欠的職工醫藥費,按國家有關規定和乙方原醫藥費管理報銷辦法予以報銷。以上各項全部合計總金額為元作為甲方收購乙方股份的價格。

　　甲方：_____________

　　乙方：_____________

　　___年___月___日

資產重組協議2

　　甲方：________

　　地址：________

　　法定代表人：________

　　乙方：________食品有限公司

　　地址：________

　　法定代表人：________

　　甲、乙雙方因生產經營需要，經協商，決定對雙方優勢進行組合，共同打造以食品、賓館為主要經營業務的優質企業，擬由甲方注入資金對乙方進行資產重組，現雙方就資產重組事宜達成以下協議：

　　一、有關詞語的解釋除非本協議書中另有約定，以下詞語具有下列含義：

　　1、_______食品有限公司：原屬國有企業，是20xx年改制后成立的職工全部持股的有限責任公司。

　　2、有關資產：是指依本協議書甲方所控收乙方的全部資產及相關負債，其詳細資料見(資產負債表)。

　　3、有關合同：是指乙方在____日之前簽訂的，并由甲方所認可的貨款合同、抵押合同及生產經營合同(詳見合同清冊)。

　　4、有關業務：是指乙方依法從事的生產經營業務，具體以營業執照上登記為準。

　　5、有關職工：是指乙方在冊職工(以乙方____年____月____日向甲方提供的職工檔案名冊為準)。

　　二、重組方式

　　1、甲、乙雙方同意甲方承擔乙方債權債務，負責安置乙方職工的方式對乙方進行資產重組。乙方原職工所持有的乙方股份以每股4000元的價格轉讓給甲方，本次收購總股份股共計____元作為收購股份的價格，再加上：

　　①職工安置費：工齡按1000元一年進行補償，共計____名職工，工齡____，合計金額____元;

　　②補交乙方所欠的養老保險金(截止____年____月)共計____元;

　　③對乙方自20xx年____月前所拖欠的職工醫藥費，按國家有關規定和乙方原醫藥費管理報銷辦法予以報銷。以上各項全部合計總金額為____元作為甲方收購乙方股份的價格。

　　2、甲方在對乙方股權收購后，其有關業務由甲方經營管理，并由甲方享有和承擔相關的權利及義務。

　　3、乙方原股東不愿出讓股份的，保留其股東身份，并按公司法要求，承擔相應的.債權債務、對此次資產重組按份額承擔相應的此次對職工進行工齡補償的費用和原乙方所拖欠的養老保險費、醫藥費以及此次資產重組產生的相關費用。

　　三、有關債權、債務的處理。

　　甲方在收購乙方股權后，其有關債權、債務均由甲方承擔。

　　四、有關合同的處理。

　　1、甲方收購乙方股權后，其依法簽訂的有關合同均由甲方接受。

　　2、上述合同主體需要變更，乙方應協助甲方完成變更登記手續。

　　五、股權轉讓

　　1、甲、乙雙方確認，在本協議生效時，完成職工股份轉讓手續，其他有關資產、業務及文件、資料在____日內辦理移交手續;

　　2、在辦理移交等手續時，乙方應給予甲方必要的協助;

　　3、乙方的有關業務，在被甲方進行股權收購以后，甲方可以繼續從事此有關業務。

　　六、乙方的陳述與承諾。

　　1、人員情況：按____年____月止，我公司有職工____人，其中、在冊職工____人，離退休職工____人。

　　2、資產情況：到____年____月止，乙方總資產為____元。

　　3、資源情況：____________。

　　4、債權債務情況：截止____年____月，乙方總負責為____元(詳見債務清單)。

　　5、股份情況：共計____股，其中，第一次認____股，第二次、第三次增股____股(均已在工商管理局注冊登記)。

　　6、乙方保證其委托代理人或法定代表人依法取得乙方股東大會或董事會的授權。

　　7、乙方保證企業出讓股份所得資金全部用于職工股份轉讓和職工安置，并完全在甲方的監控之下支付以上資金。

　　8、乙方在____日之后，不得處理乙方的債權債務，不得進行人員調進調出，不得做有損于甲方利益的行為。

　　七、甲方陳述與承諾。

　　1、甲方公司的簡介：____________。

　　2、甲方保證及時接受乙方的相關資產和業務，并承擔其有關債權、債務。

　　3、乙方職工轉納為甲方職工，并通過重新簽訂勞動合同的法律形式來確定員工和企業的勞動關系，若乙方職工不愿重新簽訂勞動合同，按雙方協商的規定安置職工(詳見附則職工安置辦法)。

　　4、甲方不得做出有損乙方利益的行為。

　　八、甲方的權利和義務。

　　1、甲方有權根據本協議接收乙方的資產，并在股權轉讓完成后有權處置其資產。

　　2、甲方有權要求乙方將所有資產的全部文件完整地移交給甲方，上述文件包括但不限于所有各種賬目、賬簿、設備技術資料。

　　九、乙方的權利和義務

　　1、乙方有權向甲方要求限期兌現股份轉讓金和股權轉讓費用。

　　2、乙方有義務將所有經營性資產及相關文件資料根據本協議提交給甲方。

　　3、乙方有義務協助甲方辦理本次股權轉讓手續。

　　4、乙方用自己位于陳家灣的1700多m2工業出讓地土地使用權作甲方支付收購股份資金和職工安置費用對價的擔保抵押。

　　十、違約責任。

　　1、任何一方違反本協議的規定，均構成違約，均應承擔違約責任，給對方當事人造成損失的，應給予賠償，雙方均有過錯的，按雙方過錯大小確定賠償款。

　　2、若單方違約除賠償守約方一切經濟損失外，還應向守約方另外支付違約金萬____元人民幣。

　　十一、糾紛解決辦法。

　　1、甲、乙雙方因本協議的解釋或履行發生爭議時，雙方首先通過友好協商來解決。

　　2、甲、乙雙方在友好協商開始10日后未達成一致意見時，任何一方均有權向重慶市仲裁委員會申請仲裁。

　　十二、附則：職工安置辦法

　　1、對于自20xx年到乙方控股(以工商登記之日準)之日所有拖欠職工的醫療費，住院費按原企業報銷規定予以報銷，包干費按照包干的方式一次性補發，在乙方控股后各職工按照相關醫院保險規定享受待遇，一律不再報銷(含退休職工)。包干計算的標準為：工齡20年以下(含20年)的職工每月20元;工齡20年以上至30年(含30年)的職工每月30元;工齡30年以上的職工每月40元。

　　2、凡莎苑公司在冊職工，自其個人股權轉讓的工商登記手續辦理完畢之日起，男性年滿周歲(含歲)，女性年滿周歲(含歲)，愿意上崗的，與企業重新簽訂勞動合同，統一安排上崗;不愿意上崗的，與企業簽訂的自愿下崗合同，由企業按照重慶市最低生活標準發放生活費。企業與上述職工簽訂合同后，重組后的企業應補繳原企業所欠養老保險并續繳養老保險及續辦醫療保險。

　　3、凡莎苑公司在冊職工，自其股權轉讓的工商登記手續辦理完畢之日起，男性未滿周歲，女性未滿周歲，該年齡段的職工應在上崗、停薪留職、自動離職三種方式任選其一，一旦選擇以下任一方式，在雙方約定的基礎上不得變更。

　　(1)上崗：與變更后的企業重新簽訂勞動合同，享受養老保險及醫療保險等相應的福利待遇;

　　(2)停薪留職：保留與變更的企業職工關系，簽訂停薪留職合同，全部保險均自行繳納(企業代辦)，不享受其他福利待遇、企業不收停薪留職職工的管理費。

　　(3)自動離職：自動離職的職工由企業一次性補繳原來拖欠的養老保險金，辦理相關手續并發給一次安置費。計算方法為：安置費=實際工齡的月數×____元/年。如該批職工隨年齡增加，滿足本辦法第二條規定條件的，可以享受本辦法第二條規定的待遇。

　　4、凡莎苑公司在冊職工，如30天內不來企業辦理相關手續的，按照礦工予以除名。但不影響其原有股東身份及取得股權轉讓金。

　　5、凡莎苑公司在冊職工，如本次不出讓股權，按公司法規定享有股東權利并承擔相應義務和責任。

　　6、凡莎苑公司離退休職工，重組后的企業必須按國家規定為其續繳醫療保險，有關福利待遇按國家相關的法律法規執行。

　　7、本安置辦法自股東，并正式取得工商部門登記備案之日起開始實施。

　　甲方：________

　　乙方：________

　　法定代表人(簽字、蓋章)：________

　　____年____月____日

資產重組協議3

　　本協議由以下各方于_____年_____月_____日在北京簽訂：

　　甲方：______________股份有限公司

　　營業地址：______________

　　法定代表人：______________

　　乙方：______________有限責任公司

　　營業地址：______________

　　法定代表人：______________

　　鑒于：

　　（1）甲乙雙方以強化企業競爭力、追求規模發展為目的，提出資產重組要求，并就此分別向各自董事會申報，且已得到批準。

　　（2）甲方股東合法享有其資產的處置權。經股東大會批準，同意甲方在全部凈資產基礎上，以雙方經國有資產管理部門審核確認的資產評估數進行比價確定的價格接受乙方

　　投入部分凈資產（部分資產和相關負債）而增資擴股。

　　（3）乙方股東合法享有其資產的處置權。經股東大會批準，同意乙方以其部分凈資產（雙方經國有資產管理部門審核確認的資產評估數值進行比價確定）對甲方進行增資擴股。甲乙雙方經友好協商達成如下條件、條款、聲明、保證、附件；雙方同意，本協議中的所有條件、條款、聲明、保證、附件均有法律上的約束力。

　　第一章釋義

　　除非文義另有所指，本協議及附件中的下列詞語具有下述含義：

　　新公司：指甲方依據本協議的規定增資擴股后的股份有限公司。

　　簽署日：指本協議中載明的甲乙雙方簽署本協議的時間。

　　基準日：指依據本協議規定對甲方和乙方投入資產評估所確定的評估基準日，即________年______月______日。

　　相關期間：指基準日至增資擴股完成經過的期間。

　　評估報告：指由甲乙雙方協商確定的資產中介評估機構對依照本協議進行重組的甲方全部凈資產、乙方擬投入的部分凈資產進行評估后出具的評估報告連同國有資產管理部門的審核確認文件。

　　本協議所稱的條件、條款、聲明、保證、附件，乃指本協議的.條件、條款、聲明、保證、附件，本協議的附件一經各方簽字蓋章確認，即構成本協議不可分割的組成部分，具有相應的法律約束力和證明力。

　　第二章資產重組方案

　　甲乙雙方同意按照下列方式進行資產重組：

　　（1）乙方作為甲方的唯一新增股東，在甲方原股本_______________萬元人民幣的基礎上入股_______________萬元人民幣對新公司進行擴股。新公司的股本規模為_______________萬元人民幣。甲方原股東的出資額和出資方式不變，乙方按甲方經國有資產管理部門審核確認的資產評估凈值的折股價計算其出資額。

　　（2）乙方以其在北京地區的連鎖超市、配送中心、京外地區的連鎖超市、海外超市的業務、人員、資產、債務投入新公司。

　　（3）乙方以其經評估的北京地區的所有連鎖超市、配送中心（含相關控股子公司）的凈資產作為出資。

　　（4）除國家法律、法規另有規定外，在本次重組增資完成日后1年內，乙方將京外超市另簽協議轉讓給新公司。在轉讓工作完成前，乙方同意由新公司托管，托管協議由新公司與乙方另行簽訂。

　　（5）甲方同意，在本協議簽署日后1年內（即上市輔導期滿前），依據國家有關法律辦理A股份有限公司職工持股會的處置

　　（6）甲方應當根據乙方的出資變更其注冊資金，并將甲方的現名稱變更為北京超市發天地股份有限公司（即本協議所稱新公司名稱）。在增資完成后，新公司的股權結構為：

　　股東股本（萬元）股份比例

　　__________商貿集團_____________%

　　__________有責任限公司_____________%

　　__________股份有限公司_____________%

　　__________有限公司_____________%

　　__________公司_____________%

　　__________有限責任公司_____________%

　　__________自然人_____________%

　　合計__________%

　　（7）甲乙雙方在本協議簽訂后30日內召開新的股東大會，決定新的董事會。新的董事會將由__________名董事組成。其中，__________和__________各派2名董事，其他股東共同推薦__________名董事。董事長、副董事長和董事的任期為__________年，可連選連任，除國家法律、法規規定外，董事在任期屆滿前，股東大會不得無故解除其職務。

　　（8）甲乙雙方同時約定，甲方的原公司章程（指在國家工商行政管理部門備案生效的章程）在新公司第一次股東大會上按本協議的相關條款進行修改，新公司的公司章程不得

　　與本協議書的相關條款相抵觸。

　　第三章聲明和保證

　　甲乙雙方分別做如下聲明和保證：

　　1、設立和章程

　　（1）甲乙雙方分別為依法設立、有效存續的公司制企業，最近3年內未有任何嚴重違反國家法律、法規和政策的行為；

　　（2）在簽署日前，雙方提交的所有營業執照、公司章程或主管部門有效批件均為合法有效。

　　2、投入的資產

　　（1）甲乙雙方對進入新公司的資產，包括但不限于土地、房屋、機器設備等，擁有合法的所有權或使用權，且為合法地占有和使用上述資產所需的任何證照及其他法律文件均已取得。其中，新公司將按國家有關政策有償使用土地。

　　（2）甲乙雙方確保其上述資產未承擔任何保證、抵押、質押、留置或其他法律上的擔保負擔，除了：

　　（1）在簽署日前已經向對方做了真實、完整的披露；

　　（2）在簽署日前提供給對方或中介機構的會計報表中做了真實、完整的披露；

　　（3）上述擔保形式或其他法律上的負擔并不實際減損上述任何財產的價值，或影響新設公司在正常的業務活動中對其進行使用。

　　（3）就甲乙雙方所知，或其應該知道的情況而言，除已向對方如實披露的情況外，不存在任何針對上述財產的未決。

　　甲方：____________________

　　乙方：____________________

　　時間：____________________

資產重組協議4

　　甲方：

　　乙方：

　　依照中華人民共和國相關法律法規，并遵循平等自愿、誠實守信的基本原則，甲方擬在債權收購及資產打包出售領域與乙方進行法律服務合作。雙方在友好協商并達成一致共識的基礎上，訂立協議如下，以資共同遵守：

　　第一條合作基礎

　　鑒于甲方是一家在中國境內成立的專業資產管理機構，擁有卓越的金融服務團隊，在資產管理和項目融資方面具備為客戶提供集成解決方案和金融創新服務能力，經營范圍涵蓋:企業資產管理、企業管理服務、社會經濟信息咨詢服務、咨詢與調查等，公司致力于為高凈值客戶提供企業資產管理和家族資產管理專項業務。

　　乙方是一家擁有專業金融業務律師團隊的優秀律師事務所，在資產管理、投資管理、投資顧問、股權基金管理等金融領域能夠為客戶提供事前風險防范、事中安全控制和事后補救追償等法律服務，可以為金融機構、大中型企業提供融投資架構方案設計及法律風險管理服務，為企業家朋友提供境內、外財富管理及傳承的法律服務，為參與國家“一帶一路”戰略的企業提供海外投資及并購重組的法律服務。

　　甲乙雙方認可彼此在金融領域的專業服務能力，在金融債務重組、不良資產處置、資產管理盡職調查等業務方面有著共同的志向，為了更好的優勢互補、增強雙方的服務能力，雙方愿意建立全面的戰略合作伙伴關系。

　　第二條合作事項

　　1、乙方對甲方已經收購或者即將收購的`債權進行宏觀上的盡職調查，出具律師盡職調查報告。

　　2、乙方協助甲方對相關債權文件進行合法性審查，出具法律意見。

　　3、根據甲方的需要，由乙方代甲方向相關當事人出具律師函。

　　4、在甲方確定收購或者出售方案的基礎上，由乙方協助甲方擬訂債權收購及資產出售的合同文本。

　　5、乙方對甲方債務人提供的抵押、質押或者其他債權擔保進行審查，對擔保物或者擔保人作出風險評估。

　　6、乙方代理甲方不良資產清收的訴訟業務。

　　7、其他非訴與訴訟業務。

　　以上各項合作事項具體細則，甲乙雙方將根據合作業務涉及的客戶對象、標的金額、合作方式等另行協商約定。

　　第三條雙方權利義務

　　1、甲乙雙方應相互維護對方的聲譽，不得作出詆毀對方聲譽、影響雙方團結等任何損害對方利益的行為。

　　2、甲方需認真地向乙方代理律師敘述案情，提供有關案件的證據及乙方要求的其他材料。乙方接受委托后，如發現甲方弄虛作假，隱瞞事實，有權中止合作，依委托合同所收代理費用不予退還。

　　3、乙方律師有責任根據事實和法律維護甲方合法權益。在接到甲方和對方當事人依法送達的通知后，按時參加有關活動，并嚴格遵守律師職業道德和執業紀律，為甲方的文件資料、商業秘密以及個人隱私保守秘密（詳見第五條保密條款）。

　　4、在業務合作過程中，涉及訴訟與追償案件的情況，關于費用承擔、收益分配等具體的權利義務雙方另行協商確定。

　　第四條合作期限

　　1、合作期限為年，

　　自年月日至年月日止。

　　合作期限屆滿后，雙方如欲繼續合作，應當在期限屆滿前30日內協商另行簽訂合作協議。

　　2、雙方合作期間，任何一方發生股權變更、法人變更、辦公場地變動、負責人及其他工作人員更換等情形，均不影響本合同的持續性和有效性。

　　第五條保密條款

　　1、甲乙雙方及其參與本協議項目的所有人員對本協議項目信息及資料負有保密義務。

　　2、以下內容屬于本協議約定的保密信息范圍，甲乙雙方應按照本協議約定予以嚴格保密并且不得向任何第三方透露。

　　（1）甲乙雙方在本協議規定的合作過程中提供的全部資料及在本協議服務過程中接觸和了解到的對方的全部情況和資料。包括但不限于：協議雙方成員信息，債權債務信息，訴訟信息，審計評估信息或意見，業務往來中涉及到的相關公司主體資格信息，資信信息，董事、監事、高級管理人員信息，資產管理的規劃設計等信息。

　　（2）甲乙雙方所作出的盡職調查報告、法律意見書、審計報告、資產評估報告等。

　　（3）甲乙雙方為完成合作即將或已經草擬和簽訂的一切協議、合同、備忘錄等，合作過程中各方往來函件、會議記錄、談判內容等。

　　3、甲乙雙方應采取一切合理措施對應保密信息予以保密，避免保密信息被不當披露或使用。任何一方若發現對方有濫用或者誤用應保密信息的情況，應及時將該情形書面通知對方。

　　第六條違約責任

　　雙方在合作期間，任何一方違反本協議的，除承擔守約方相關經濟損失和自身的法律責任外，違約方還應向守約方賠償為追究對方違約責任所支出的律師費、訴訟費、交通費等實際支出費用。

　　第七條爭議解決方式

　　發生爭議時，雙方先行協商解決。協商不成可以

　　1、向人民法院提起訴訟；

　　2、向仲裁委員會申請仲裁。

　　第八條其他

　　1、未盡事宜雙方另行補充，補充條款與本協議具有同等法律效力。

　　2、經雙方協商一致可以解除本協議。

　　3、本協議自雙方簽字蓋章后生效。協議一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　代表人簽字：代表人簽字：

　　年月日年月日

資產重組協議5

　　編號：________________________

　　甲方(委托人)：________________

　　法定代表人：________________

　　住所：________________________

　　電話：________________________

　　乙方(受托人)：________________

　　法定代表人：________________

　　住所：________________________

　　鑒于：________________________

　　1、甲方于年月日起至_______年_______月_______日期間,通過乙方融資服務平臺成功向乙方的投資人會員借款。截止_______年_______月_______日,借款本金共計人民幣(大寫______________)(￥_______元),利息共計人民幣(大寫_______)(￥_______元),罰息共計人民幣(大寫______________)(￥_______元),上述費用共計人民幣(大寫______________)(￥______________元)。

　　2、現由于甲方資金回籠緊張,受大市場環境等因素影響較大,甲方存在無法向乙方投資人會員償還上述款項的情況。據此,甲方委托乙方為其提供債務重組服務。

　　現根據我國相關法律法規的規定,經各方協商一致,訂立協議內容如下：

　　第1條特定詞解釋

　　除非另有說明,在本協議及附件中,下列用語均依如下定義進行解釋：

　　1.1標的資產：本協議項下的委托進行梳理、重新組合能夠作為甲方融資項目項下的反擔保措施的標的,具體構成見詳見

　　1.2委托重組：指在雙方簽署并蓋章之日起,本協議之約定,對標的資產進行組合,以對應融資項目項下擔保權人實際變現的資產進行償還甲方通過乙方融資服務平臺產生的相應債務。

　　第2條委托重組財產

　　甲方委托乙方對甲方及甲方關聯公司名下的資產及權利進行梳理,該委托重組財產的內容是基于甲方與乙方(即乙方之投資人會員授權代表)分別簽訂的《反擔保合同》(編號為：________________)和《保證合同》(編號為：________________)中的內容,以維護甲方信用,保障主債權人合法權益的實現為目的,實現債務重組。

　　2.1委托事項：乙方接受甲方委托,綜合運用符合國家及地方法律法規規定和各方約定的各種方式管理、重組本協議項下標的資產。

　　2.2委托期限：全部資產重組完或乙方融資服務平臺債權人債權獲得全部追償時止。

　　2.3授權：甲方授權乙方將甲方及甲方關聯公司的標的資產進行重組,并作為甲方融資項目承擔擔保責任的擔保方向甲方債權人承擔無限連帶擔保責任的反擔保措施,由擔保方進行管理。為使甲方能夠如約履行相應融資項目項下的還款責任,乙方接受甲方委托,對甲方及甲方關聯企業的標的資產進行重組。

　　2.4標的資產詳情：詳見附件一。

　　2.5業務費用的承擔：本協議約定的受托期限內,乙方在梳理、信用維護、重組標的資產過程中,依據有關法律、法規或相關協議發生的與標的資產管理、維護、重組業務相關的、合理的費用,包括但不限于：

　　(1)在重組過程中發生的法院收取的訴訟費用、執行費用或仲裁機構收取的評估費、拍賣費、公告費等;

　　(2)在重組過程中為維護標的資產的權利而發生的費用,如催收費用;

　　(3)通過公告、拍賣、招標、產權公開轉讓等公開方式重組標的資產而向中介機構和媒體支付的費用;

　　(4)向律師、會計師、評估師或其他顧問支付的費用;

　　(5)在資產重組過程中發生的過戶費、公告費等;

　　(6)因進行評估、信用報告和準備文件而發生的開支。

　　以上費用全部由甲方自行承擔。

　　2.6重組權：乙方應按照本協議約定的對標的資產實施重組,對此甲方完全認可,并無條件配合執行,以實現如約履行還款的義務。

　　2.7乙方受托管理及重組資產的方式包括但不限于下列方式：

　　(1)對標的資產涉及的義務人直接主張權利,要求義務人履行義務;

　　(2)對標的資產涉及的義務人提起訴訟、仲裁或申請強制執行;

　　(3)將標的資產以合適的方式出售或轉讓予第三人(包括但不限于整體出售、打包出售及單項資產出售);

　　(4)以其他合法及適當的方式對標的資產進行管理及重組。

　　2.8重組回收現金：乙方對標的資產進行回收的重組回收現金存放于賬戶,以便于歸還主債權人(即甲方在乙方融資服務平臺上所產生的融資項目項下對應的相應投資人會員)本金、利息及罰息。

　　第3條債務重組服務費的收取

　　乙方接受甲方委托,依據本合同之相關約定,對甲方及甲方關聯企業的'資產進行整理、重組,以實現甲方能夠如約履行相應融資項目項下的還款義務。

　　為此,甲方應當于本合同簽訂之日起五日內,一次性向乙方支付債務重組服務費人民幣(大寫)(￥元)。

　　第4條甲方的聲明和保證

　　4.1甲方是具備完全民事行為能力的民事主體,具有簽訂和履行本協議所必需的民事權利能力和行為能力,并且已經獲得其財產共有人的同意及認可。

　　4.2甲方充分了解并同意本協議的全部條款,在本協議項下的全部意思表示是真實的。

　　4.3甲方委托乙方重組甲方名下及關聯公司的財產時,保證已經獲得簽署本協議的所有必要和合法的內部和外部的批準和授權。

　　第5條乙方的聲明和保證

　　5.1乙方是根據中華人民共和國法律依法成立的法人,具有簽訂和履行本協議所必需的民事權利能力和行為能力,能獨立承擔民事責任,并且已經獲得簽署本協議的所有必要和合法的內部和外部的批準和授權。

　　5.2乙方充分了解并同意本協議的全部條款,在本協議項下的全部意思表示是真實的。

　　第6條甲方的權利義務

　　6.1甲方有權了解乙方管理及重組工作的進展情況。

　　6.2甲方應無條件執行乙方管理、重組標的及重組方案。

　　6.3甲方不得在受托期限內將標的資產同時委托給第三人重組,否則乙方有權選擇要求甲方立即終止與第三人的委托關系,并要求甲方賠償乙方本協議所對應融資金額的30%作為違約金。

　　第7條乙方的權利義務

　　7.1對于受托管理與重組的資產,乙方應按照債權資產相關法律、法規、政策和本協議約定進行重組。

　　7.2乙方應盡責、勤勉的進行債權管理及重組。

　　7.3轉委托：為標的資產的管理和重組,從甲方、乙方利益最大化的角度出發,乙方可將部分事項委托第三人(包括但不限于律師事務所、會計師事務所、其他中介機構或個人等)代為完成相應工作,無需就轉委托事項另行征得甲方、乙方同意,業務費用由甲方全部承擔。

　　第8條違約責任

　　任何一方如違反本協議約定的義務,應承擔相應的違約責任,并應賠償由此給相對方造成的所有直接經濟損失(包括但不限于該方為此支付的合理訴訟費、公證費、保全費、律師費、差旅費及處理糾紛所發生的所有費用)。同時,違約方每違約一項應當向守約方支付人民幣(大寫__________________)(￥____________元)的違約金。

　　甲方__________________

　　乙方__________________

　　________年____月____日

資產重組協議6

　　1．定義

　　2．重組內容的確定

　　3．重組的生效

　　4．重組的落實

　　5．稅項

　　6．相互賠償

　　7．不競爭

　　8．爭議的解決

　　9．簽署的生效

　　_________，是_________企業，其法定地址在_________（以下稱“母公司”）；________（籌），是經批準擬成立股份有限公司（企業名稱預先核準通知書號：_________號《企業名稱預先核準通知書》），其籌委會地址在_________（以下稱“股份公司”）。

　　鑒于：母公司為依法在_________注冊成立的國有企業。母公司已得到_________字_________號文批準，作為主要發起人進行部分改制，并聯合其他社會法人作為發起人，共同設立股份公司。母公司以其擁有的位于_________的主要生產車間（抗菌素、抗艾滋病藥物中間體等）和配套設施，_________車間、_________中心和綜合辦公樓及其所在土地所有權，公司持有的_________（以下簡稱_________）_________％的股權作為出資，并聯合_________公司、_________公司、_________公司及自然人_________作為發起人以現金出資，以發起方式設立股份公司。自股份公司正式成立之日，母公司擁有股份公司_________％的股份，是股份公司的最大股東。了確保重組的內容和目的得到落實和貫徹，母公司和股份公司同意根據本協議內載明的條款和條件對重組有關事項作出適當的安排。據此，雙方立約如下：

　　1．定義

　　除非上下文中另有規定，下述詞在本協議內有以下的意義：“母公司”_________公司，股份公司的控股股東和擁有母公司在重組時轉給股份公司的全部資產和債務的所有人；“股份公司”_________公司（籌）；“重組”是母公司以部分資產及權益與其他發起人改制發起設立一家股份公司，而母公司成為其控股公司；“重組文件”本協議附件中所附關于重組的報告和批文；“財務報表”母公司截止_________年_________月_________日的資產負債表（連同有關附注）及利潤表；“生效日期”重組正式生效的日期，即為重組而進行的資產評估基準日的后一日。

　　2．重組內容的確定

　　2．1 雙方同意對資產負債的劃分及債權債務處理的內容，作出如下確定，重組中資產負債的具體劃分，按下述債權債務處理和確定為準。

　　2．2 根據重組方案，母公司將其位于_________的主要生產車間（抗菌素、抗艾滋病藥物中間體等）和配套設施，_________車間、_________中心和綜合辦公樓及其所在土地所有權，母公司持有的_________公司（以下簡稱_________）_________％的股權折價入股投入股份公司，保留在母公司的其他資產，應屬于母公司所有。被劃入股份公司的資產和負債的調整明細表，已由上海立信會計師事務所協助編制完成。雙方已在該明細表上蓋章，以示同意和確認。具體的資產負債的劃分，以編制該明細表時所進行的實際劃分及本協議為準。此外，雙方同意和聲明，母公司對下列協議、安排、負債和義務承擔全部責任，股份公司對該等協議、安排、負債和義務不承擔任何責任：

　　（a）母公司員工無論在任何時期在母公司的工資基金及職工福利基金中的權利；

　　（b）母公司在簽定本協議之前與重組前母公司員工之間達成的有關集資的協議和安排。

　　2．3 無形資產的處理

　　土地使用權處理情況改制主體中，母公司將下屬部分土地資產折股投入股份公司，_________土地使用權由母公司在“土地估價結果和土地處置經國土資源部確認后”向_________市國土局繳納_________％的出讓金；_________的土地使用權由設立后的股份公司向_________市國土局租賃使用。

　　3．重組的生效

　　3．1 在本協議簽訂之日前，重組已獲得有關部門的批準。重組的生效日期為為重組而進行的資產評估基準日的后一日。重組自生效日期起正式生效。雖然股份公司在生效日期以后才正式成立，重組的生效有追溯性。

　　3．2 母公司的資產、負債、債權、債務，自重組生效日期起，按重組文件和本協議的規定，分別歸入股份公司和母公司。除非第3．3條另有規定，歸入股份公司和母公司的資產、負債、債權、債務，于生效日期以后所發生的變化，以及其相關業務所帶來的盈利或虧損，歸雙方各自擁有和承擔。

　　3．3 母公司對股份公司作出聲明和保證如下：

　　（a）財務報表真實公正地反映了股份公司截至_________年_________月_________日止的業績。

　　（b）自重組生效日期起，截至股份公司正式成立之日止，母公司以正常的方法管理股份公司的資產、負債、債權和經營其相關的業務。

　　（c）股份公司的資產和負債的內容和價值，在重組生效日期至股份公司正式成立之日的期間，并無重大的不利改變；股份公司在正式成立之日的凈資產值，不小于其于重組生效日期的凈資產值，但不計算資產在兩個日期之間的折舊值。

　　（d）在股份公司成立之前，母公司全權擁有作價入股的資產及權益，有權將該資產及權益投入股份公司，而不受到任何抵押權、留置權或其他第三方權益的限制。

　　（e）除了已在財務報表和資產評估報告中已披露的負債外，以及除了母公司在重組生效日期以后正常操作股份公司業務和資產中所發生的負債外，在股份公司正式成立前有關股份公司資產沒有其他實際的或已有的債務或責任。

　　（f）在股份公司正式成立前，母公司沒有違反任何有關股份公司業務和資產的重大協議的任何重要條款。

　　（g）在股份公司正式成立前母公司經營股份公司的業務從來沒有違反任何適用的法律和法規，而將會令到股份公司遭受重大的損失。

　　（h）在股份公司正式成立前，母公司經營股份公司的業務從來沒有侵犯任何專利權、版權、設計、商標、商號或其他可注冊的或不可注冊的第三方的工業或知識產權。

　　（i）目前不存在對母公司并與股份公司業務或資產有關而提出的正在進行的或待決的或被威脅提出的任何訴訟或仲裁（不論作為原告、被告或其他），也不存在可能導致對股份公司的財務狀況產生重大影響的索償要求及任何可能構成索償要求的事實。如果母公司違反上述聲明和保證而令股份公司受到損失，母公司同意向股份公司作出賠償。

　　4．重組的落實

　　4．1 母公司和股份公司確認重組的目的、內容、方法和精神，同意依據重組文件和本協議及其附件的各項規定將重組落實，并處理已發生或遺留的一切有關事項。母公司和股份公司確認和同意，與重組有關的一切活動（包括但不限于資產、權利、債務和義務的轉讓）對其各自具有法律約束力。

　　4．2 在股份公司正式成立之前所未能完成的重組步驟和工作，雙方將用最大的努力，相互合作，盡快完成。雙方同意盡最大努力采取一切活動（包括但不限于簽訂或促使他人簽訂任何文件申請或取得任何批準、同意、承諾或完成任何注冊、登記、備案）以確保重組全面落實。重組方案有未盡之處，而本協議亦未作出具體安排者，雙方將會誠意協商，尋求公平和妥善處置辦法。

　　4．3 如有任何母公司的`資產、權利、債務或義務必須事先取得任何第三者的審批、同意或承諾才能按重組文件和本協議及其附件訂明的基準和其他條件轉讓給股份公司，而此審批、同意或承諾尚未取得的話，雙方同意采取一切適當及合理的方法去處理該資產、權利、債務和義務，以維護母公司和股份公司在其中的利益。

　　4．4 除非本協議另有規定，雙方各自承擔執行本協議所發生的費用。

　　5．稅項

　　5．1 本第5條中“稅項”指所有由國家、省、市地方或地區政府或機關或向其繳納的稅項，包括但不限于對毛利潤或凈利潤、所得、收入、銷售、買賣、專利、有形資產或無形資產、動產或不動產（包括它們的買賣、轉讓、贈與、處置、擁有、使用或占用）征收的稅項（包括所得稅、增值稅、營業稅、消費稅、關稅、印花稅、能源建設交通基金費、預算調節基金費等），并包括：

　　（a）以承包或類似方式或標準征收或繳納的稅項或上繳金額；

　　（b）任何額外或重征的稅項，無論該額外或重征的稅項，是因已征收或繳納的稅項不足，或已征收或繳納的稅項所曾獲給予或享受的減征或豁免不適當或不合法而產生；

　　（c）任何與稅項有關的罰款、滯納金或其他應繳款。但母公司產生或應承擔的"稅項"，不包括已在財務報表中已作出準備的“應付稅金”。

　　5．2 母公司將承擔：

　　（a）一切母公司在股份公司正式成立前產生的稅項，無論該稅項是在重組生效日期或以后征收或應繳納；

　　（b）一切與按重組文件和本協議的規定保留在母公司的資產、權利、債務或義務（及其相關業務）有關的稅項；

　　（c）一切母公司在其經營過程中產生的稅項；

　　（d）在股份公司正式成立后，一切與資產、責任、業務、債權或債務有關的，應轉給股份公司但尚未轉出的稅項。

　　5．3 股份公司將承擔一切與按重組文件和本協議及其附件的規定歸入股份公司的的資產、權利、債務或義務（及其相關業務）有關的、在生效日期或以后產生的稅項。

　　5．4 母公司承諾向股份公司補償（除股份公司按第5．3條承擔的稅項）：

　　（a）母公司按第5．2條承擔的一切稅項；

　　（b）與上述5．4（a）項所述稅項有關的一切起訴、索賠、訴訟、損失、賠償、罰款、費用和開支（包括但不限于因這些起訴、索賠、訴訟的判決或和解以及這些起訴、索賠、訴訟的判決或和解的執行而產生的或與其有關的一切付款、費用和開支）。

　　5．5 股份公司承諾向母公司補償，除母公司按第5．2條承擔的稅項以外的：

　　（a）股份公司按第5．3條承擔的一切稅項；

　　（b）與上述5．5（a）項所述稅項有關的一切起訴、索賠、訴訟、損失、賠償、付款、費用和開支（包括但不限于因這些起訴、索賠、訴訟的判決或和解以及這些起訴、索賠、訴訟的判決或和解的執行而產生的或與其有關的一切付款、費用和開支）。

　　6．相互賠償

　　6．1 股份公司對于母公司的資產、權利、債務和義務，僅承擔在重組文件和本協議及其附件中規定從生效日期起劃入股份公司的部分。股份公司對留于母公司的其它資產、權利、債務和義務，均不承擔，對其亦無任何權利或責任。母公司的其它資產、權利、債務和義務（包括潛在的債務和義務），皆由母公司承擔。

　　6．2 雙方各向對方承諾將向對方補償（以下分稱“賠償方”和“受償方”）：

　　（a）按重組文件和本協議及其附件中規定由賠償方承擔的受償方的資產、權利、債務和義務及有關業務的起訴、索賠、訴訟、損失、賠償、付款、費用和開支；

　　（b）為了賠償方的利益，受償方履行本協議第4．3條和4．4條時而發生的一切起訴、索賠、訴訟、損失、賠償、付款、費用和開支；

　　（c）因賠償方違反本協議的任何條款，使受償方發生的一切起訴、索賠、訴訟、損失、賠償、付款、費用和開支；但是，（i）股份公司向母公司補償的數額不得包含在前述財務報表中的資產負債表所示的長期、流動和或然負債總值中的事項和有關款項；（ii）母公司應按第3．3條（尤其是3．3（a）項）向股份公司賠償的數額，將等量地抵銷第（i）項所述的數額。

　　（d）上述各項包括但不限于因這些起訴、賠償、訴訟的判決或和解以及這些起訴、索賠、訴訟的判決或和解的執行而產生的或與其有關的一切付款、費用或開支；但因受償方蓄意違約、欺詐或疏忽而產生的或有關的一切起訴、索賠、訴訟、損失、賠償、付款、費用和開支則不包括在本第6．2條下的補償范圍之內。

　　7．不競爭

　　7．1 母公司向股份公司承諾，母公司將不會在中國境內任何地方和以任何形式（包括但不限于獨資經營，合資經營和擁有在其他公司或企業的股票或權益）直接或間接從事或擴大從事與股份公司的業務有競爭或能構成競爭的業務或活動。

　　7．2 第7．1條將不限制母公司從事或繼續從事：母公司在重組生效日期前已經經營的，與轉給或將轉給股份公司的資產和義務無關的，且不與股份競爭的所有其他業務。

　　8．爭議的解決

　　雙方就本協議的接受和履行有爭議時，應通過友好協商解決。協商不成，任何一方均可向_________市有管轄權的法院提起訴訟。

　　9．簽署生效

　　9．1 雙方保證已獲得了為簽署本協議相應的授權，雙方授權代表簽署蓋章后生效。

　　9．2 協議一式_________份，雙方各持_________份。

　　9．3 因股份公司尚在籌建階段，其公章以籌委會公章為準，待股份公司成立后，由股東大會通過本協議，加蓋股份公司公章。

　　母公司（蓋章）：_________ 股份公司（蓋章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________ 負責人（簽字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________

資產重組協議7

　　甲方：________________

　　地址：________________

　　法定代表人：________________

　　聯系方式：________________

　　乙方(目標企業股東)：________________

　　地址：________________

　　法定代表人：________________

　　聯系方式：________________

　　鑒于：________________

　　1.年月日,甲、乙雙方簽署了《股權轉讓協議》,依據協議,乙方向甲方轉讓乙方持有的________________科技發展有限公司(以下簡稱目標企業)的%股權(以下簡稱標的股權)。

　　2.甲、乙雙方需就《股權轉讓協議》中的未盡事宜進行補充約定。為此,甲、乙雙方經友好協商,本著平等自愿的原則,簽訂本補充協議,以資共同遵照執行。

　　第一條目標企業估值

　　甲、乙雙方同意對目標企業估值采取市盈率法計算,協議各方同意對目標企業全面稀釋的投資后整體估值,按20__年預測利潤的8倍市盈率計算,20__年預測稅后凈利潤為人民幣1億元,目標企

　　業全面稀釋的投資后整體估值為：________________1億元x8=8億元。(預測稅后凈利潤x市盈率倍數)

　　第二條投資價格與投資金額

　　甲方擬投資總額為人民幣1億元,投資完成后,甲方獲得目標企業投資后(交割后)股權的12.5%。投資完成后,目標企業注冊資本增加至人民幣1億元,甲方投資金額中的1250萬元計入目標企業注冊資本,剩余8750萬元計入目標企業資本公積金。

　　第三條估值調整

　　1.如果目標企業20__年度經審計的稅后凈利潤達到或超過人民幣1億元的95%,即人民幣9500萬元,則目標企業全面稀釋的投資后估值保持人民幣8億元不變。甲方投資及所獲得的股權比例維持不變。

　　2.如果目標企業20__年度經審計的稅后凈利潤低于預測利潤的95%,即低于人民幣9500萬元(不含本數),則目標企業全面稀釋的投資后估值應根據以下公式調整：________________全面稀釋的投資后估值=8倍市盈率x目標企業20__年實現的稅后凈利潤。

　　此時,甲方有權要求乙方以其所持有的目標企業股權,或者以貨幣形式進行補償。以股權形式補償的,補償的股權比例=1億元÷調整后整體估值-12.5%;以貨幣形式補償的,乙方應向甲方補償的貨幣金額=1億元-調整后的估值x12.5%。甲方取得乙方補償,無需另行向乙方支付任何對價。

　　第四條業績承諾與業績補償

　　1.乙方、目標企業承諾,目標企業20__年、20__年、20__年的`凈利潤分別達到1億元、1.2億元、1.5億元。

　　2.當目標企業20__年度的承諾利潤未實現時,按照估值調整之約定處理。當20__年、20__年承諾利潤未實現時,甲方有權要求乙方按以下任何一種方式進行業績補償：________________

　　方式一：________________乙方應以向目標企業無償贈與的方式補足目標企業當年的承諾利潤;

　　方式二：________________乙方增加對目標企業投資,并將投資款全部計入資本公積金項下由全體股東共享,使甲方所持目標企業股權對應的所有者權益與目標企業實現當年承諾利潤的效果等同;

　　方式三：________________乙方直接向甲方進行補償,補償金額的計算公式為：________________甲方已投資金額x(1-當年實現利潤/當年承諾利潤)。

　　第五條投資方式

　　甲方的本次投資為股權投資,以受讓目標企業股權的方式進行。

　　第六條投資款項用途

　　目標企業應根據經批準的目標企業預算和營業計劃將從甲方獲得的投資款項用于業務擴張、補充流動資金或投資人認可的其他用途。

　　第七條利潤分配與留存收益的處置

　　自本協議簽署之日至甲方完成正式投資期間,目標企業不得進行利潤分配。目標企業歷史上的留存收益由新老股東共同享有。

　　第八條反稀釋條款

　　1.若目標企業發行任何新股(可轉換為股權的證券票據),且該等新股的每百分比股權單價(新低價格)低于本投資協議約定的股權的每百分比股權單價,則作為一項全面估值反稀釋保護措施,甲方有權以零對價進一步獲得目標企業發行的股權,以保障發行該等新股后甲方對其所持的目標企業所有股權權益(包括本次投資所得股權和額外股權)所支付的平均對價相當于新低價格;但是員工持股計劃下發行股權或者目標企業股權激勵安排下發行股權的情況除外。

　　2.如上述方案因為中國法律法規政策調整而不可行,則甲方有權要求乙方承擔前款項下的反稀釋義務;乙方應以零對價向甲方轉讓其持有的目標企業股權,以保障甲方對其持有的目標企業所有股權權益(包括本次投資所得股權和額外股權)所支付的平均對價相當于新低價格。

　　第九條優先認購權

　　本協議項下投資完成后,目標企業再增加注冊資本時,對新增注冊資本甲方享有同等條件下的優先認購權。但是,下列情況除外：________________

　　(1)目標企業職工持股計劃;

　　(2)行使既有期權或增資權;

　　(3)目標企業公開發行股票;

　　(4)與股票分拆、紅利股、資本重組和類似交易相關的按比例所做的調整;

　　(5)其他經協議各方協商、一致同意的情況。

　　第十條保護性條款

　　目標企業的下列事項,除需按目標企業章程及《中華人民共和國公司法》的規定進行表決外,還必須經甲方同意,方可批準、生效：________________

　　1.支付股息、分配利潤;

　　2.目標企業改制、合并、分立、重大資產重組,增加或減少注冊資本,解散與清算;